Brit gearresteerd na het 'verbergen' van een Russisch superjacht door de naam te veranderen van Tango in Fanta
Richard Masters werd in Spanje gearresteerd
Een Britse man is gearresteerd nadat hij naar verluidt een oligarch had geholpen om zijn eigendom van een in beslag genomen superjacht te verbergen Tango - door het te hernoemen Fanta.
Richard Masters, 52, werd op vrijdag (20 januari 2023) gearresteerd door de Guardia Civil in Madrid, Spanje. Masters wordt ervan beschuldigd Viktor Vekselberg – een miljardair Russisch-Cypriotische zakenman met banden met Poetin – te hebben geholpen bij het verbergen van transacties met betrekking tot zijn 78 meter lange superjacht Tango, ter waarde van naar schatting $ 90 miljoen (£ 73 miljoen), van autoriteiten.
Meesters heeft naar verluidt vrijgelaten door de Spaanse autoriteiten – zonder zijn paspoort – terwijl een uitleveringsovereenkomst wordt bevestigd.
Snelle update: de jachtkapitein die werd gearresteerd omdat hij Viktor Vekselberg hielp bij het omzeilen van sancties met betrekking tot zijn jacht TANGO, is vrijgelaten door de Spaanse autoriteiten. De rechtbank nam zijn paspoort af en hij moet zich om de twee weken melden terwijl ze uitlevering uitwerken #YachtWatch 1/ https://t.co/UUVSeZTiLS
— Alex Finley zo leuk (@alexzfinley) 24 januari 2023
Een andere man, de Russische staatsburger Vladislav Osipov, is ook beschuldigd van dezelfde misdaad, maar blijft voortvluchtig.
De VS legden aanvankelijk in 2018 sancties op aan Vekselberg, de oprichter van een Russisch energieconglomeraat, na de annexatie van de Krim door Rusland. Na de invasie van Oekraïne in 2022 tekende de regering-Biden een nieuw bevel om Vekselbergs Airbus A319-115-jet en het motorjacht in beslag te nemen Tango.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) beweert dat Masters de leiding had Tango via een jachtbedrijf gevestigd in Palma de Mallorca.
Er wordt beweerd dat Masters een valse naam voor het jacht gebruikte, “the Fanta“, om betalingen in dollars te maskeren die ten gunste van het schip waren, om de transacties voor financiële instellingen te verbergen en te voorkomen dat ze worden geblokkeerd. Hierdoor kon Vekselberg het schip blijven gebruiken.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie bevestigde dat Masters en Osipov dat zijn beschuldigd van: Samenzwering om de VS op te lichten en misdrijven tegen de VS te plegen; het overtreden van de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA); en het witwassen van geld.
De Spaanse Guardia Civil-politie zei dat een Britse onderdaan was gearresteerd op de luchthaven Barajas in Madrid, na een gezamenlijke operatie met de Homeland Security Investigation en de FBI.
"De gearresteerde Britse staatsburger is de eigenaar en beheerder van een handelsonderneming op Mallorca die onderhouds- en administratieve diensten aan boten aanbiedt", aldus de Guardia Civil in een verklaring.
“Een van zijn cliënten is een Russisch staatsburger die verboden is om actief te zijn op Amerikaanse markten en met Amerikaanse financiële bedrijven. Het jacht in kwestie werd gebruikt door de eerder genoemde Russische burger en zijn familie.”
Naar verluidt heeft Masters tot € 800,000 (£ 707,000) verdiend voor het beschermen Tango.
Jacht: Tango
— Klaas de Vries (@Klaasdevries01) 7 maart 2022
Eigenaar: Viktor Vekselberg (miljardair zakenman)
Waarde: $ 120 miljoen
Laatst bekende locatie: Palma de Mallorca, Spanjehttps://t.co/8SvIyXj9M0https://t.co/i2zq24QIiA#YachtWatch #OligarchWatch pic.twitter.com/liate2Bh1p
Andrew Adams, de directeur van de KleptoCapture-taskforce van het ministerie van Justitie, zegt dat Masters op het punt staat de gevolgen onder ogen te zien van zijn poging om te profiteren van misdaad.
"Bedrijven en leidinggevenden hebben een keuze", zegt hij. “Ze kunnen deelnemen aan de wereldwijde inspanning om corruptie, schendingen van sancties en het witwassen van geld uit te roeien, en profiteren van de voordelen van snelle en volledige samenwerking; of ze kunnen, zoals Osipov en Masters zouden hebben gedaan, proberen zichzelf en hun klanten achter een sluier van fraude te beschermen.
"Deze mannen hebben hun beslissingen genomen en worden nu geconfronteerd met de gevolgen van een mislukte poging om te profiteren van, in plaats van zich te verzetten tegen, een geavanceerde, transnationale criminele onderneming."
Eerder deze maand, MIN meldde dat een jacht dat eigendom was van de gesanctioneerde Oezbeekse oligarch Alisher Usmanov had verdwenen uit zijn dok in de centrale Adriatische Zee na een schijnbare overval.
De 35 meter lange Sunseeker 115 Irina VU, die in een jachthaven in Betina in het droogdok was geweest als onderdeel van westerse sancties tegen Usmanov, werd verwijderd en onder dekking van de duisternis naar Turkije gevaren, om vervolgens te worden vervangen door een identiek luxe schip om elke verdenking te vermijden.
